证券代码：603789           证券简称：星光农机           公告编号：2023-043



                 星光农机股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的
通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9
人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过了如下议案：


    （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
    同意对外报出《星光农机股份有限公司 2023 年半年度报告》和《星光农机
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （二）关于对子公司增资的议案
    为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，
同意公司向全资子公司星光股权投资（湖州）有限公司（以下简称“星光股权”）
增资 1.075 亿元。本次增资完成后，星光股权注册资本由 150 万元增加至 1.090
亿元，股权结构不变。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关
于对子公司增资的公告》（公告编号：2023-044）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    星光农机股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2023 年 8 月 30 日