证券代码：603789               证券简称：星光农机      公告编号：2023-061

                       星光农机股份有限公司
             2023 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 61,049,832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                22.0302



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       60,769,832 99.5414           280,000    0.4586             0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       60,769,832 99.5414           280,000    0.4586             0   0.0000



(二)     累积投票议案表决情况
3、 关于选举董事的议案

议案序号        议案名称        得票数            得票数占出席    是否当选
                                                  会议有效表决
                                                  权的比例（%）
3.01            何德军               16,591,006         27.1762   是
3.02            徐敏生               16,591,009         27.1762   是
3.03            郑斌                 16,591,006         27.1762   是
3.04            章沈强               16,591,006         27.1762   是
3.05            郑敬辉               16,591,009         27.1762   是
3.06            祁学银               16,591,009         27.1762   是



4、 关于选举独立董事的议案

议案序号        议案名称        得票数          得票数占出席      是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
4.01            王方明               16,591,006       27.1762     是
4.02            李路                 16,591,006       27.1762     是
4.03            严晓黎               16,591,006       27.1762     是



5、 关于选举监事的议案

议案序号        议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
5.01            赵川                 16,591,004       27.1762 是
5.02            钱俊                 16,591,004       27.1762 是



(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称              同意                 反对            弃权
序号                        票数   比例（%）      票数    比例    票数    比例
                                                          （%）           （%）
3.01   何德军              187,600     37.7769
3.02   徐敏生              187,603     37.7775
3.03   郑斌                187,600     37.7769
3.04   章沈强              187,600     37.7769
3.05   郑敬辉              187,603     37.7775
3.06      祁学银         187,603      37.7775
4.01      王方明         187,603      37.7775
4.02      李路           187,603      37.7775
4.03      严晓黎         187,603      37.7775



(四)     关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的所有议案均已获得通过，本次股东大会特别决议议案已经出
席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：余泽之、张嘉琦

2、 律师见证结论意见：

    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的
表决结果合法有效。

特此公告。

                                                星光农机股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 16 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议