证券代码：603800              证券简称：道森股份            公告编号：2023-056




               苏州道森钻采设备股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年8月14日上
午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7名，
实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱
开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2023 年半年度报告及其摘
要》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    公司本次使用自有资金收购洪田科技有限公司少数股东持有的 30%股权，有
利于提升公司盈利能力与管理效率，优化资本结构，更高速高效的抢占电解铜箔
和复合铜箔市场。符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东的长远利益，其
定价依据公允公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于收购控股子公司少数股东股
权的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 16 日