证券代码：603801         证券简称：志邦家居       公告编号：2023-061


                        志邦家居股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：



          股东大会召开日期：2023年9月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分
   召开地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日
                          至 2023 年 9 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议
股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
    公司独立董事王文兵先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审
议的股权激励计划相关议案征集投票权。根据《公开征集上市公司股东权利管理
暂行规定》，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按委托人的
意见代为表决；委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征
集投票权的提案另行表决，如委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权
的提案的投票权利。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《志邦家居股份有限公司关于独立董事公
开征集委托投票权的公告》。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1          关于《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激               √
           励计划（草案）》及其摘要的议案
2          关于《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激               √
           励计划实施考核管理办法》的议案
3          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股               √
           票期权激励计划相关事宜的议案
4          关于修改公司章程相关条款的议案                             √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已于 2023 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事会第十八次会议
    审议通过，详见公司 2023 年 8 月 29 日披露在【《中国证券报》、《证券时报》、
    《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：夏大庆

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

        账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             603801        志邦家居           2023/9/12



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印
件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代 表
人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼证券部
电话：0551-67186564
传真：0551－65203999
邮箱：zbom@zbom.com
联系人：臧晶晶
（三）登记时间
2023 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30 14:00-16:00；


六、     其他事项


1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原
件进入会场；
2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。


                                             志邦家居股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 28 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                            授权委托书

志邦家居股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 19 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              ……非累积投票议案名称        同意   反对     弃权

1                 关于《志邦家居股份有限公司
                  2023 年股票期权激励计划（草
                  案）》及其摘要的议案

2                 关于《志邦家居股份有限公司
                  2023 年股票期权激励计划实
                  施考核管理办法》的议案

3                 关于提请股东大会授权董事
                  会办理公司 2023 年股票期权
               激励计划相关事宜的议案

4              关于修改公司章程相关条款
               的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                      委托日期：       年 月 日




备注：




委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。