证券代码：603801                  证券简称：志邦家居                  公告编号：2023-095


                              志邦家居股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明
                        书等申请文件更新的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]654 号）（以下简称“问询函”），
上交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
    公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题进
行了认真研究和逐项落实，并根据要求将审核问询函的回复进行公开披露，具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于志邦家居股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
    近日，公司根据项目最新进展及审核要求，会同相关中介机构对前次问询函回复中的相
关问题进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询
函的回复（修订稿）》等相关文件。
    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通
过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                                              志邦家居股份有限公司董事会
                                                                         2023 年 11 月 24 日