证券代码：603806             证券简称：福斯特        公告编号：2023-070
转债代码：113661             转债简称：福 22 转债



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

              第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十四次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于子公司以增资及股权转让方式实施员工持股计划的议案》
    同意公司引入员工持股平台以 8.90 元/注册资本对电材公司进行增资，全部
增资款中 2,773.00 万元计入注册资本，21,903.00 万元进入资本公积；同意公
司引入员工持股平台以 1.00 元/注册资本对华创光电进行老股转让，老股转让金
额 3,000.00 万元。本次增资及老股转让未导致公司合并范围、经营成果及财务
状况的重大变化，对公司及电材公司、华创光电的长远经营发展将产生积极的影
响，符合公司及子公司长远的规划和发展战略。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于子公司以增资及股权转
让方式实施员工持股计划的公告》（公告编号：2023-072）。

    全体监事对该议案回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
    （二）《关于公司董事、监事、高级管理人员及核心员工在子公司持股暨关
联交易的议案》

    同意公司董事、监事、高级管理人员及核心员工通过合伙企业间接持有子公
司股权，本次持股事项有利于促进员工与子公司共同成长和发展，充分调动其经
营管理团队、核心员工的积极性，实现双方利益共享和风险共担，符合公司及子
公司长远的规划和发展战略。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司董事、监事、高级
管理人员及核心员工在子公司持股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-073）。

    全体监事对该议案回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

    （三）《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》

    本次部分募投项目实施主体以增资方式引入员工持股平台，有利于电材公司
建立长效的激励机制，充分调动员工的积极性和主动性，有利于提高募集资金使
用效率，不存在影响募集资金使用的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，
符合公司及电材公司长远的发展利益。同意本次公司部分募投项目实施主体股权
变更事项。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目实施
主体股权变更的公告》（公告编号：2023-074）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会和债券持有人大会审议。

    （四）《关于公司部分募投项目变更的议案》

    本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作
出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，不存在损害公司及
股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展
战略规划安排。同意公司本次变更募集资金投资项目。

    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目变更
的公告》（公告编号：2023-075）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会和债券持有人大会审议。




特此公告。




                             杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                               二零二三年八月三十日