证券代码：603806             证券简称：福斯特        公告编号：2023-104
转债代码：113661             转债简称：福 22 转债



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

              第五届监事会第二十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十七次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出
席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司
监事会主席杨楚峰先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合
相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，有利于满足公司日
常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提
升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次将部分募投项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）通过《关于公司内部业务整合的议案》
    为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升公司的经营管理效率，同
意公司将功能膜材料业务相关的资产、业务、资质和人员等进行内部整合。
    内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司内部业务整
合的公告》（公告编号：2023-106）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                     杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
                                                   二零二三年十一月十六日