证券代码：603806             证券简称：福斯特        公告编号：2023-109
转债代码：113661             转债简称：福 22 转债



                杭州福斯特应用材料股份有限公司

               第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议应
出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由
公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：

    （一）通过《关于为控股子公司申请增加银行授信融资提供担保的议案》

    为满足控股子公司业务开展的需要，同意公司控股子公司浙江华创光电材料
有限公司向农业银行台州分行增加申请银行授信融资不超过 25,000 万元（或等
值外币），公司为其申请银行授信融资增加提供不超过 9,200 万元的连带责任担
保。本次担保事项后，公司控股子公司华创光电已向农业银行台州分行申请银行
授信融资不超过 60,000 万元（或等值外币），公司为其申请银行授信融资提供
不超过 36,200 万元的连带责任担保（担保合同金额不超过债权本金的 1.35 倍），
担保期限 8 年，用于“年产 20 亿平方米特种高性能薄膜材料”项目。

    被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，且其经营业绩
稳定，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
    内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于为控股子公司申请增加
银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2023-111）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                   杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                  二零二三年十一月二十八日