证券代码：603810           证券简称：丰山集团           公告编号：2023-062
转债代码：113649           转债简称：丰山转债


                    江苏丰山集团股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会
议通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 30 日以
通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有
限公司章程》的有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高公司闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下，使用不超过 8,000 万元的首次公开发行股票闲置募
集资金、不超过 22,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                           江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 7 月 1 日