证券代码：603810            证券简称：丰山集团          公告编号：2023-066
转债代码：113649           转债简称：丰山转债

                     江苏丰山集团股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     累计转股情况：自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2023
年 6 月 30 日，累计已有 6,450 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额
645,000 元，累计转股股数 46,710 股，累计转股股数占“丰山转债”转股前公司已
发行股份总额 162,293,880 股的 0.03%。

     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“丰山转债”金
额为人民币 499,355,000 元，占“丰山转债”发行总额的 99.87%。

     本季度转股情况：本季度，“丰山转债”转股金额为 8,000 元，因转股形
成的股份数量为 576 股。

    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]961 号核准，江苏丰山集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00 万元。本次发行的可转债期限
为自发行之日起 6 年，自 2022 年 6 月 27 日至 2028 年 6 月 26 日，票面利率为第
一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年
3.0%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，公司 50,000.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“丰山转债”，债券代码“113649”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有
限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，公司本次发行的“丰山转债”自 2023 年 1 月 3 日起可转换为本公司股份，
转股价格为 13.80 元/股。
     公司于 2023 年 3 月回购并注销了部分激励对象的限制性股票，本次回购注
销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票
回购注销完成后，“丰山转债”的转股价格不变仍为 13.80 元/股，详见公司于
2023 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票回购注销不调整
可转债转股价格的公告》。
     公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，每股派发现金红利人民
币 0.06999 元（含税），“丰山转债”的转股价格将由原来的 13.80 元/股调整为
13.73 元/股，详见公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体披露的《关于实
施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。

     二、可转债本次转股情况
     自“丰山转债”2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2023 年 6 月 30 日，累
计已有 6,450 张“丰山转债”转为公司股份，累计转股金额 645,000 元，累计转股
股 数 46,710 股 ， 累 计 转 股 股 数 占“丰 山 转 债”转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
162,293,880 股的 0.03%。
     截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“丰山转债”金额为人民币 499,355,000
元，占“丰山转债”发行总额的 99.87%。

     三、股本变动情况
                                                                                单位：股
股份类别         变动前（2023          2023 年第二季度变动数             变动后（2023
                 年 3 月 31 日）   限制性股票激励计 本次可转债转         年 6 月 30 日）
                                   划解除限售股数     股数
 有限售条件流 1,579,564            -1,573,684         0            5,880
 通股
 无限售条件流 160,736,930        1,573,684         576             162,311,190
 通股
 总股本          162,316,494     1,573,684         576             162,317,070
     注：因 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分
第二个解除限售期条件已成就，公司在 2023 年第二季度办理解除限售的限制性股票共计
1,573,684 股。

     四、其他
     联系人：证券部
电话：0515-83378869
邮箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。


                               江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 7 月 4 日