证券代码：603810          证券简称：丰山集团            公告编号：2023-069
转债代码：113649          转债简称：丰山转债


                    江苏丰山集团股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会
议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 30 日上
午 9:00 在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事尤劲柏先
生、独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议
由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序
合法。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2023 年半年度报告》
和《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体披露的《公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                                    江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 31 日