证券代码：603810          证券简称：丰山集团            公告编号：2023-079
转债代码：113649          转债简称：丰山转债


                    江苏丰山集团股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会
议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 28 日
上午 9:00 以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山
集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》；
    经审议，与会董事一致认为公司编制的江苏丰山集团股份有限公司 2023 年
第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年第三季
度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                           江苏丰山集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 10 月 30
日