证券代码：603810           证券简称：丰山集团        公告编号：2023-092
转债代码：113649           转债简称：丰山转债


                     江苏丰山集团股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
通知于 2023 年 12 月 6 日发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的
期限要求。会议于 2023 年 12 月 6 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际 3 名监事出席会议，参会监事共同推举监事缪永国先生主持本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会
议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    同意选举缪永国先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一
致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                          江苏丰山集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 12 月 7 日