北京市汉坤律师事务所上海分所
关于
江苏丰山集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
的
法律意见书
汉坤（证）字[2023]第 35660-1-O-4 号
中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041
电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999
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关于江苏丰山集团股份有限公司
北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市汉坤律师事务所上海分所
关于江苏丰山集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书
汉坤（证）字[2023]第 35660-1-O-4 号
致：江苏丰山集团股份有限公司
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
2023 年 12 月 6 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。
北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师
参加并对本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《江苏丰山集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、
出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法
律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏丰山集团股份有限公司第三届董事
会第二十六次会议决议公告》《江苏丰山集团股份有限公司第三届监事会第二十五
次会议决议公告》《江苏丰山集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他
文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的
召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
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本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同
其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依
法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2023 年 11 月 20 日召开第二十六次会议做出决议决定召
集本次股东大会，并于 2023 年 11 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股
东大会通知》。该通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2023 年 12 月 6 日 10 点在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11
楼会议室召开，由董事长殷凤山主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12 人，
共计持有公司有表决权股份 85,882,782 股，占公司股份总数的 52.9122%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 85,799,882
股，占公司股份总数的 52.8612%。
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2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 82,900 股，占公司股份总数
的 0.0511%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5 人，代
表公司有表决权股份数 212,520 股，占公司股份总数的 0.1309%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全部董事、监事、公司董事会秘书及本所
律师出席了会议，全部高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公
司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
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表决情况：同意 85,811,782 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9173%；反对 71,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0827%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过
（二）关于制定及修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 85,882,782 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过
（三）关于制定及修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 85,811,782 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9173%；反对 71,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0827%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过
（四）关于制定及修订《监事会议事规则》的议案
表决情况：同意 85,882,782 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过
（五）关于制定及修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意 85,811,782 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9173%；反对 71,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0827%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过
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（六）关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议
案
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况和结果如下：
1、选举殷凤山为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
2、选举殷平为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
3、选举陈亚峰为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
4、选举单永祥为公司第四届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
5、选举吴汉存为公司第四届董事会非独立董事的议案
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表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
（七）关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况和结果如下：
1、选举王玉春为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
2、选举周献慧为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
3、选举乔法杰为公司第四届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
（八）关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况和结果如下：
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1、选举缪永国为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
2、选举王晋阳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：同意 85,803,383 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 133,121 票。
表决结果：通过
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江苏丰山集团股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市汉坤律师事务所上海分所
负 责 人：
金文玉
经办律师：
杜 凯
陶天衢
年 月 日
