证券代码：603813             证券简称：原尚股份              公告编号：2023-031


                      广东原尚物流股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况

    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2023 年 7 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，本次董事会由全体董事共同推举董事长余
军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    公司董事会收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李运先生的书面辞职
报告，李运先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理、财务总监兼董
事会秘书职务。李运先生辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务后将继
续担任公司董事及战略与投资管理委员会委员。李运先生的辞职申请自辞职报告
送达公司董事会之日起生效。
    根据公司董事长余军先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任钟

情思女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止（简历附后）。
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    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    (二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据公司总经理曾海屏先生的提名及董事会提名委员会审核，审议通过聘任

夏运兰女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会
届满之日止（简历附后）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    上述第 1、 项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
刊登的公告。
    特此公告。




                                         广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 26 日




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相关人员简历：
    董事会秘书钟情思女士：1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。2014 年 5 月加入广东原尚物流股份有限公司，2017 年 9 月至 2023 年 7 月
担任广东原尚物流股份有限公司证券事务代表，2022 年 3 月至 2023 年 7 月兼

任广东原尚物流股份有限公司法务，现任公司董事会秘书。

    财务总监夏运兰女士：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2010 年 8 月至 2012 年 9 月期间曾分别就职于广州骏鸿物流有限公司、广州市锐
博生物科技有限公司，2012 年 9 月加入广东原尚物流股份有限公司，曾任公司
会计科副科长、科长及高级副经理，现任公司财务总监。




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