证券代码：603813              证券简称：原尚股份             公告编号：2023-047

                      广东原尚物流股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事均出席本次会议
     本次会议全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
通知已于 2023 年 10 月 17 日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于 2023
年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司
全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
原尚物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有
限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。


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    （三）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     修订的制度如下：
     1.《董事会议事规则》
     2.《独立董事工作制度》
     3.《审计委员会工作细则》
     4.《提名委员会工作细则》
     5.《薪酬与考核委员会工作细则》
     6.《投资者关系管理制度》
    本议案第 2-6 项制度由董事会审议通过之日起生效实施；第 1 项制度尚需提
交股东大会审议。上述管理制度全文将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
    （四）审议通过《关于制定<参股公司投后管理制度>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，
公司制定了《参股公司投后管理制度》。上述管理制度全文将在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
    因上述第（二）项和第（三）项议案需提交股东大会审议，公司将另行确定
股东大会的具体召开时间并发布股东大会通知。
    特此公告。


                                          广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日




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