股票代码：603817     股票简称：海峡环保     公告编号：2023-058
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
       关于董事会提议向下修正“海环转债”转股价格的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     截至 2023 年 10 月 19 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现在任意三十个连续交易日中至少十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 6.17 元/股）的情形，
触发“海环转债”的转股价格修正条件。
     经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会提
议向下修正“海环转债”的转股价格。
     本次向下修正“海环转债”转股价格尚需提交公司股东大会审
议。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
﹝2018﹞2095 号），公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元。
    （二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60 号”同
意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。
    （三）根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司发行的“海环转债”自 2019 年 10
月 9 日起可转换为公司 A 股股份，转股期起止日期为 2019 年 10 月 9
日至 2025 年 4 月 1 日，初始转股价格为 7.80 元/股，因实施权益分
派及增发新股，转股价格调整为 7.26 元/股，自 2023 年 7 月 3 日起
生效。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的关于可转换公司债
券转股价格调整的相关公告（公告编号：2019-049、2020-046、
2021-037、2022-034、2022-046、2023-038）。
    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
    根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关约定：
    （一）转股价格修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意三十
个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券
的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，
同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
    公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修
正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
    （二）转股价格修正条款预计触发情况
    截至 2023 年 10 月 19 日，公司股票已出现在任意三十个连续交
易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 6.17
元/股）的情形，触发“海环转债”的转股价格修正条件。
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，
公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议
通过了《关于向下修正“海环转债”转股价格的议案》，提议向下修
正“海环转债”的转股价格，并提交股东大会表决。同时提请股东大
会授权董事会根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、
生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
    本次修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。如股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“海环转债”转
股价格（即 7.26 元/股），则“海环转债”转股价格无需调整。
特此公告。


             福建海峡环保集团股份有限公司
                       董 事 会
                   2023 年 10 月 20 日