股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2023-059
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
             第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午9:00在福州市晋安区
鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出
席会议的董事九人（其中，董事林锋女士、独立董事郑丽惠女士及温
长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
    一、 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人
的议案》。
    依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查,董事会
同意提名徐婷女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生、
郭超男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    二、 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》。
    依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查、上海证
券交易所审核,董事会同意提名沐昌茵女士、郑云坚先生、郭晓红女
士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公
司股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    三、 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准
的议案》。
    根据《上市公司独立董事管理办法》及《福建海峡环保集团股份
有限公司独立董事制度》等有关规定，经充分考虑独立董事承担的相
应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合当前整体
经济环境、公司所处地区、行业并参考同等规模上市公司的独立董事
津贴标准，董事会同意公司以6万元/人/年（含税）的标准向第四届
董事会独立董事发放工作津贴并承担独立董事聘请专业机构及行使
其他职权时所需的费用。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    四、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
    为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公
司质量，董事会同意对现行《独立董事制度》进行修订。本次修订后
的《独立董事制度》（2023版）在公司股东大会审议通过本议案后生
效施行，现行的《独立董事制度》《独立董事现场工作制度》同时废
止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    五、 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议
案》。
    为提高公司内部控制能力，促进董事会对经营管理层进行有效监
督，董事会同意制定《董事会审计委员会工作细则》。本次制定的《董
事会审计委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施
行，现行的《董事会审计委员会议事规则》同时废止。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    六、 《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
    为促使公司董事会提名、任免董事和高级管理人员的程序更加科
学和民主，完善公司治理结构，董事会同意制定《董事会提名委员会
工作细则》。本次制定的《董事会提名委员会工作细则》在公司董事
会审议通过本议案后生效施行，现行的《董事会提名委员会议事规则》
同时废止。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    七、 《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
    为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评
价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会同意制定《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。本次制定的《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》同时废止。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    八、 《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
    为适应企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科
学性，董事会同意制定《董事会战略委员会工作细则》。本次制定的
《董事会战略委员会工作细则》在公司董事会审议通过本议案后生效
施行，现行的《董事会战略委员会议事规则》同时废止。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    九、 审议通过《关于设立福建海环融泉环保实业有限公司的议
案》。
    董事会同意公司与福建融泉净水剂有限公司共同出资设立福建
海环融泉环保实业有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准），
注册资本人民币2,000万元，其中公司认缴出资人民币1,020万元，占
比51%；福建融泉净水剂有限公司认缴出资人民币980万元，占比49%。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    十、 审议通过《2023 年第三季度报告》。
    董事会及其董事保证公司2023年第三季度报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2023年第三季度报告》。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    十一、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
   同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第
一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2023年11
月10日9时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋
里路16号公司会议室。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。


   特此公告。




                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                     董   事 会
                                  2023 年 10 月 26 日
附件：
               第四届董事会非独立董事候选人简历


    徐婷，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
学历。曾任福州百货集团有限公司党委书记、工会主席，福州文化旅游投
资集团有限公司综合办公室负责人，福州市水务投资发展有限公司党委委
员、纪委书记、工会主席、职工董事，福州城建设计研究院有限公司董事，
福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水务集团有限公司董事会秘
书，福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、工会主席、第三届董事会
副董事长、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员。
    徐婷女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中
国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    卓贤文，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、
总经理，福建省榕华化学助剂有限公司总经理，福州市水务投资发展有限
公司总经理助理，福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理，福建海
环洗涤服务有限责任公司董事长，福建琅岐海峡环保有限公司、福建榕北
海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事，福建海峡环保
资源开发有限公司董事长。现任福建海峡环保集团股份有限公司第三届董
事会董事、第三届董事会战略委员会委员、总裁。
    卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    林锋，女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历，高级会计师。曾任华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室
经理，福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理，福州市水环境
建设开发有限公司董事，福州市水务投资发展有限公司党委委员、总会计
师，福州市自来水有限公司监事会主席，福建海峡源脉温泉股份有限公司
及福州水务平潭引水开发有限公司（更名为福州水务水资源开发有限公
司）董事，福州海峡水业有限公司监事，福州水务集团有限公司副总会计
师、财务部经理。现任福州水务集团有限公司总会计师，福建水投集团霍
口水务有限公司监事会主席，福建福州农村商业银行股份有限公司、福州
隆达典当有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会董
事、第三届董事会审计委员会委员。
    林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中
国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    魏忠庆，男，1980 年 11 出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学位，教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理，福
州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事，福州水质监测有限公司
董事长，福州市城建工程检测有限公司董事长，福州市滨海水务发展有限
公司董事长，福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师。现任福
州水务集团有限公司副总工程师、信息中心经理，福州市自来水有限公司
党委书记、董事长，福州城建设计研究院有限公司董事，福建海峡环保集
团股份有限公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员。
    魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    江河，男，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学
位，研究生学历，高级经济师。曾任福州市自来水总公司营销业务管理科
科长，福州市自来水有限公司法务办主任、企业管理部经理、副总经济师，
福州市自来水二次供水有限公司董事，福建海峡环保集团股份有限公司副
总裁、总法律顾问，福建海环鹏鹞资源开发有限公司、福建海峡环保资源
开发有限公司、福建深投海峡环保科技有限公司及福建海环洗涤服务有限
责任公司董事，福州市滨海水务发展有限公司董事长，福州市水务投资发
展有限公司法务部经理、总法律顾问、董事会秘书。现任福州水务集团有
限公司总法律顾问、法务部经理，福州水务供应链管理有限公司董事长、
总经理，福州水物智联供应链有限公司董事长，福州北控鼓台水环境有限
公司副董事长，福州水务水资源开发有限公司、福建水投集团霍口水务有
限公司及福州中城科再生资源利用有限公司董事。
    江河先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被
证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中
国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    郭超男，女，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，高级会计师。曾任福州市国有资产营运公司财务部经理，福州市
投资管理公司投资管理部经理，福建华兴新兴创业投资有限公司董事，福
州市创业投资有限责任公司董事、总经理，福州市金融控股集团有限公司
风险管理部负责人，福建明辉电力系统有限公司董事。现任福州市金融控
股集团有限公司财政金融研究所主任，福建海峡环保集团股份有限公司第
三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
    郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未
被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受
中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
              第四届董事会独立董事候选人简历


    沐昌茵，女，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任，福
建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事
会秘书，福建囯脉科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，福建众智
生物科技有限公司总经理，福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经
理、董事会秘书，平潭卧湖桥股权投资管理有限公司监事。现任福建
省闽东力捷迅药业股份有限公司独立董事，福州谦石星网投资合伙企
业（有限合伙）合伙人，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事、
董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
    沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    郑云坚，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学位，福州大学博士后，教授，高级经济师。曾任福州市十五届
人大常委会委员及财经委委员，中电华通通信有限公司福建分公司
（筹）副总经理，武汉中电博达节能科技有限公司华东区总经理，网
格（福建）智能科技有限公司董事长、总经理。现任福州市十六届人
大常委会委员及财经委委员，福建省品牌文化发展研究会常务副会
长，福建省软件行业协会副会长，闽江学院新华都商学院教授、研究
生导师，阳光学院梧桐经济管理研究院院长。
    郑云坚先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    郭晓红，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位，注册会计师、房地产估价师、资产评估师。曾任福建江夏
学院教务处副处长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教
授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建福光股份有限公司独
立董事，深圳西普尼精密科技股份有限公司（新三板）、广东伊康纳
斯生物医药科技股份有限公司（非上市）独立董事。
    郭晓红女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。