股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2023-063
转债代码：113530     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十八次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午11:00在福州市晋安
区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公
司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席
会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议：
    一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
    鉴于公司第三届监事会任期届满，公司将召开股东大会对监事会
进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定的监事任职
条件，同意提名郑路荣女士、郭梅钦女士为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之
日起三年。
    上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。
    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《2023 年第三季度报告》。
    公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司 2023 年第三季度报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司
2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，
未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
                              福建海峡环保集团股份有限公司
                                      监    事 会
                                   2023 年 10 月 26 日
附件：
           第四届监事会非职工代表监事候选人简历


    郑路荣，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位，高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长，福
州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书，福州市水环境
建设开发有限公司党支部副书记、职工董事，福州市温泉开发利用有
限公司总经理、党支部副书记、董事，福州市水务投资发展有限公司
党群部主任，福建深投海峡环保科技有限公司监事会主席。现任福建
海峡环保集团股份有限公司纪委书记、监事会主席。
    郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
    郭梅钦，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历，高级会计师。曾任福州市水务投资发展有限公司审计部经
理，福州市水环境建设开发有限公司、福州高新区水务科技有限公司、
闽侯县水务投资发展有限公司、福州市滨海水务发展有限公司、福州
市城市排水有限公司、福州市水务文化旅游有限公司、福州水务供应
链管理有限公司、福州水物智联供应链有限公司监事。现任福州水务
集团有限公司监事、审计部经理，福州水务平潭引水开发有限公司、
福州北控鼓台水环境有限公司、首创生态环境（福州）有限公司、福
建榕信水务环境产业有限公司、福建海峡源脉温泉股份有限公司、福
州市水务工程有限责任公司及福建海峡环保集团股份有限公司监事。
    郭梅钦女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入
者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三
年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。