股票代码：603817      股票简称：海峡环保    公告编号：2023-081
转债代码：113532      转债简称：海环转债


                   福建海峡环保集团股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于2023年12月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会
议通知。会议于2023年12月22日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士
召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，
独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下
决议：
    一、 审议通过《关于对全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司增
资的议案》。
    为满足项目实施需要，同意公司全资子公司福建红庙岭海峡环保有限
公司作为红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目的项目公司并向其增资
14,500万元人民币。本次增资完成后，福建红庙岭海峡环保有限公司注册
资本由500万元人民币增至15,000万元人民币。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
    二、 审议通过《关于福建海峡环保集团股份有限公司“十四五”发
展战略规划中期调整（2023-2025 年）的议案》。
    为顺应当前环保产业发展趋势，结合公司中期战略执行情况及未来业
务发展需求，同意对公司“十四五”战略规划进行调整。
    该议案已经公司董事会战略委员会审议通过并发表了同意的意见。
    表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。




                                   福建海峡环保集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2023 年 12 月 23 日