证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-041
华扬联众数字技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦 1 座 15 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,302,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9871
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏同先生主持会议，会议以现场会
议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭建军先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,194,326 99.8251 12,600 0.1749 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向银行申请 2023 年度授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 101,289,427 99.9875 12,600 0.0125 0 0.0000
11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,125,022 99.8234 12,600 0.1766 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2022 年 7,125,0 99.823 12,600 0.1766 0 0.000
度利润分配预案 22 4 0
的议案
7 关于公司 2023 年 7,125,0 99.823 12,600 0.1766 0 0.000
度日常关联交易 22 4 0
预计的议案
8 关于公司 2023 年 7,125,0 99.823 12,600 0.1766 0 0.000
度对外担保额度 22 4 0
预计的议案
10 关于公司董事、 7,125,0 99.823 12,600 0.1766 0 0.000
监事和高级管理 22 4 0
人员 2022 年度薪
酬执行情况及
2023 年度薪酬方
案的议案
11 关于购买董监高 7,125,0 99.823 12,600 0.1766 0 0.000
责任险的议案 22 4 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 7 涉及关联股东回避表决，参与投票的股东中，已回避
表决的关联股东有苏同、姜香蕊。
本次股东大会的议案 11 涉及关联股东回避表决，参与投票的股东中，已回
避表决的关联股东有苏同、姜香蕊、郭建军。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：陈漾、樊篱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会
议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华扬联众数字技术股份有限公司
2023 年 5 月 19 日