中信证券股份有限公司

                 关于华扬联众数字技术股份有限公司

                  注销部分募集资金专户的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为华扬
联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”、“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对华扬联众本次注销部分募集资金专户事项进行了审慎核查，发表
如下核查意见：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华扬联众
数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2387 号）核准，
公司非公开发行 26,936,880 股股票，发行价格为 14.26 元/股，募集资金总额为人
民币 384,119,908.80 元，扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元（不含税），募集资
金净额为 377,320,911.74 元。
    上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账，已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了“XYZH/2021BJAA190377”验资
报告。

    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东
的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通
过。
    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机
                                     1
       构及北京银行股份有限公司中关村分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签
       署《募集资金三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券
       交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议
       各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
           截至本核查意见出具日，公司募集资金专户情况如下：
                                                                                      账户
序号        户名                  开户银行                 募集资金专户账号
                                                                                      状态
       华扬联众数字技      北京银行股份有限公司互联
 1                                                      20000002454300037658555       存续
       术股份有限公司            网金融中心支行
       华扬联众数字技                                                                 本次
 2                         中信银行北京国际大厦支行       8110701012602149960
       术股份有限公司                                                                 注销
           截至本核查意见出具日，公司募集资金投资项目已累计投入募集资金为
       118,815,146.72 元，占计划投入募集资金金额的 31.49%，募集资金使用进度不及
       预期。具体情况如下：
                                                               金额单位：人民币元
                                                      截至本核查意
                                  调整后计划投入                       已投入金额占
                                                      见出具日已投
              项目名称            募集资金（扣除                       计划投入金额
                                                      入募集资金金
                                    发行费用）                             的比例
                                                            额
       品牌新零售网络运营建设
                                    188,320,911.74      5,815,146.72          3.09%
               项目
       智慧营销云平台建设项目                    0                0               -
        创新技术研究中心项目         76,000,000.00                0           0.00%
            补充流动资金            113,000,000.00    113,000,000.00        100.00%
                合计                377,320,911.74    118,815,146.72         31.49%
           公司已于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、第四
       届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项
       目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票募集资金净额低
       于原计划拟投入募集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际
       情况，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，其中“智慧营销云平台
       建设项目”调整后计划投入募集资金为 0 元，该项目已终止投入募集资金。
           由于募集资金投资项目在实施过程中受外部经济环境、互联网营销行业周期、
       公司实际运营情况等因素影响，公司募集资金使用进度不及预期。保荐机构将会
       持续关注公司募集资金使用进度情况，并提请投资者关注公司募投项目建设进度
                                             2
未达预期或项目可能发生变更的相关风险。

    三、本次部分募集资金专户注销情况
    截至本核查意见出具日，公司存放于中信银行北京国际大厦支行（账号：
8110701012602149960）内的募集资金共计 2.20 万元已全部转入公司募集资金专
户 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 互 联 网 金 融 中 心 支 行 （ 账 号 ：
20000002454300037658555）。
    公司近期已将注册地址由北京市变更为长沙市，由于注册地址变更，公司需
要将公司基本户进行销户处理并在长沙市重新开立基本户。根据中国人民银行要
求，基本户销户前需要将一般户进行销户处理。根据上述相关规定，公司于近日
对该募集资金专户办理了销户手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募集资
金三方监管协议》相应终止，其余募集资金专户不受影响。

    四、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次注销部分募集资金专户的事项未违反《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关的法
律法规及交易所规则的规定。因此，保荐机构对于公司本次注销部分募集资金专
户的事项无异议。
    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华扬联众数字技术股份有限公司
注销部分募集资金专户的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：    ___________________              ___________________

                       马   峥                          纪若楠




                                             中信证券股份有限公司




                                                       年   月   日