证券代码：603825         证券简称：华扬联众             公告编号：2023-081




              华扬联众数字技术股份有限公司

关于第五届监事会第三次（临时）会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。

    (二) 本次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以书面文件的形式发出，全体监
事同意豁免本次会议的提前通知期限。

    (三) 本次会议于 2023 年 12 月 11 日 14 时以现场及通讯表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    (五) 本次会议由公司监事隋丹女士主持。

   二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

    鉴于公司非职工代表监事、监事会主席隋丹女士因个人原因提出辞职，根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司监事会同意提名单琳为第五届监事会非职工代表监事候
选人，任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会
任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于监事会主席辞职及补选第五届监事会非
职工代表监事的公告》（公告编号：2023-082）。




    特此公告。




                                     华扬联众数字技术股份有限公司监事会

                                                      2023 年 12 月 11 日