证券代码：603833          证券简称：欧派家居           公告编号：2023-065
转债代码：113655          转债简称：欧 22 转债


                   欧派家居集团股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月
31 日召开了第四届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2023 年 7 月 26 日以
邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事
7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派
家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-067）。

    （二）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派
家居关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》公告编号：2023-068）。



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    （三）审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》

    董事谭钦兴先生、刘顺平先生系本议案关联董事，已回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派
家居关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-069）。

    三、上网附件及报备文件

    （一）第四届董事会第八次会议决议；

    （二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见；

    （三）《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》；

    （四）《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司 2021 年股票期
权激励计划调整及注销部分股票期权的法律意见书》。

      特此公告。




                                         欧派家居集团股份有限公司董事会

                                                   2023 年 7 月 31 日




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