证券代码：603838         证券简称：四通股份           公告编号：2023-030



                    广东四通集团股份有限公司
                 第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第一次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通
知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场和通讯表决方式召开。经公司半
数以上董事推举，会议由董事邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    由全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副
董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委
员的议案》
    由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任
委员组成如下：

                        主任委员               委员            委员
    战略委员会           邓建华            周润书              魏龙
    审计委员会           周润书            邓建华              魏龙
 薪酬与考核委员会         魏龙             周润书             蔡镇通
    提名委员会            蔡祥             蔡镇通           魏龙
    任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长邓建华先生提名，聘任蔡镇通先生为公司总经理，任期自本次董事
会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    （五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    经总经理蔡镇通先生提名，聘任蔡镇茂先生、蔡镇鹏先生、蔡镇锋先生为公
司副总经理；聘任陈哲辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日
起至公司第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。




                                        广东四通集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 8 日
附件：高级管理人员简历
       蔡镇通，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高
级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州
市第十三届人大代表；现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主
任。
    蔡镇锋，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高
级室内设计师，潮州市工艺美术大师。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一
劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。现任公司副总经理。
       蔡镇茂，男，1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾
担任潮州市凤塘中学老师、主任、副校长，潮安县教育局股长。1998 年加入广
东四通集团股份有限公司，现任公司副总经理，广东四通集团股份有限公司凤新
分公司主要负责人。
       蔡镇鹏，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现
任公司副总经理、生产部部长。
       陈哲辉，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会
计师。曾任广东金曼集团控股有限公司财务部副主任、广东省潮州市开发区诚信
税务师事务所副主任。2012 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司财务
总监。
       张平，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
管理学学士学位，中级会计师。2019 年 5 月-2021 年 6 月任广东东唯新材料有限
公司财务负责人；2021 年 7 月入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事
会秘书。