能科科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会


             会
             议
             资
             料




    二 O 二三年五月二十六日
                       能科科技股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
    一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可
进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
    二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安
排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打
断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止
并报告有关部门查处。
    三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。
    四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等
内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝
回答无关问题。
    五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，
但口头发言时间应服从大会会务组安排。
    六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
    七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，
表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所
持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投
票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
    八、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。




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                        能科科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会会议议程
                           （2023 年 5 月 26 日）


    一、会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日
                       至 2023 年 5 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
    三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
    四、股权登记日：2022 年 5 月 19 日
    五、会议登记时间：2023 年 5 月 25 日 10:00—17:00
    六、会议召集人：公司董事会
    七、会议议程：
    （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
    （二）选举现场投票人、监票人。
    （三）宣读议案
      1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
      2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
      3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    （四）股东对议案进行表决。
    （五）计票人计票，监票人监票。
    （六）宣布表决结果。
    （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
    （八）主持人宣布会议结束。



                                     3
议案一

                 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司董事会现进行换届选举，组建公司第五届董事会。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名祖军先生、赵
岚女士、于胜涛先生、阴向阳先生、侯海旺先生、范爱民先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人。
    上述候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本
次换届完成后，公司第五届董事会的任期自股东大会审议通过本换届事项之日起
三年。
    以上议案，请予以审议。



                                                    能科科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 26 日



附：候选人简历
    祖军：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992
年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任
北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科
传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；
2018 年至今任能科科技董事长。
    赵岚：女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1992
年 8 月-1993 年 8 月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年 9 月-2006
年 12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007 年 1 月-2010 年
12 月任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年 12 月-2018
                                    4
年 7 月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018 年 7 月至今任能科科
技副董事长、总裁。
    于胜涛：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993
年-2000 年任中石化北京燕山石化工程师；2000 年 9 月-2006 年 12 月任北京欣博
通石油化工设备有限公司副总经理；2007 年 1 月-2010 年 12 月任北京市欣博通能
科传动技术有限公司副总经理；2010 年 12 月-2018 年 7 月任能科节能技术股份有
限公司董事、副总裁；2018 年 7 月至今任能科科技董事、副总裁。
    阴向阳：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001
年 1 月-2002 年 5 月任中科院软件所高级顾问；2002 年 6 月-2010 年 12 月任西门
子工业软件公司（SiemensPLMSoftware）高级方案架构师；2011 年 2 月-2012 年
11 月任中国惠普有限公司（HP）高级项目经理；2012 年 12 月-2016 年 10 月任国
际商业机器（中国）有限公司（IBM）高级咨询经理；2016 年 11 月-2018 年 5 月
任凯捷咨询（中国）有限公司(Capgemini)咨询总监；2018 年 6 月至今任能科科技
智能制造业务首席技术官（CTO）、北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理，2019
年 5 月至今任能科科技副总裁，2022 年 10 月至今任能科科技董事。
    侯海旺，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2002
年 8 月-2004 年 8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004 年 10 月
-2008 年 7 月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008 年 7 月-2010
年 3 月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010 年 6 月-2013 年 2 月任英才华网
网络技术（北京）有限公司财务副总监；2014 年 6 月-2022 年 9 月任中细软集团
有限公司财务中心总经理。2022 年 10 月至今任能科科技副总裁、财务负责人。
    范爱民：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1994
年-2011 年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂
厂长；2011 年-2013 年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013
年-2014 年任海伟石化有限公司总经理；2014 年-2016 年任法液空北京鲁奇工程咨
询有限公司销售总监；2016 年至 2022 年 1 月任北京兴高化学技术有限公司技术
转让及业务拓展总监，2022 年 1 月至今任兴高化学董事、总经理；2017 年 4 月至
今任能科科技董事。




                                     5
议案二

                 关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司董事会现进行换届选举，组建公司第五届董事会。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。
根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会提名刘正军先生、温小
杰先生、文宗瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    上述候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。
    以上议案，请予以审议。



                                                    能科科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 5 月 26 日




附：候选人简历
    刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991
年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门经理；1991 年 7 月-1993
年 7 月任上海证券交易所首届仲裁委员会委员（七人之一）；1996 年 12 月-2018
年 8 月任上海证券交易所高级执行经理、资深经理；2018 年 8 月至今退休；2018
年 9 月至今任运盛（成都）医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月-2022
年 12 月任山东博安生物技术股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今任能科科
技独立董事。



                                    6
    温小杰：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1991
年 7 月至 1997 年 6 月任北京市大华陶瓷厂车间副主任；1997 年 7 月至 1999 年 5
月任国家专利局连城资产评估事务所评估部主任；1999 年 5 月至 2000 年 3 月任
中庆会计师事务所项目经理；2000 年 4 月至 2004 年 6 月任中资资产评估有限公
司部门经理；2004 年 6 月至 2006 年 9 月任北京中资信达会计师事务所有限公司
总经理；2006 年 9 月至 2012 年 6 月任保利科技有限公司董事会秘书；2012 年 5
月至 2016 年 4 月任保利能源控股有限公司董事会秘书；2016 年 4 月至 2019 年 4
月任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书；2019 年 5 月至 2020 年 9 月任华夏
芯（北京）通用处理器技术有限公司董事会秘书，2020 年 9 月至今任中山朗斯家
居股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022 年 1 月至今任西安宝德自动化股份
有限公司任独立董事；2020 年 5 月至今任能科科技独立董事。
    文宗瑜：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
1995 年 7 月至 1999 年 5 月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副
处）；1999 年 6 月至 2005 年 3 月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；
2005 年 4 月至 2014 年 12 月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015
年 1 月至 2016 年 2 月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016 年 3
月至 2020 年 12 月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资
产研究中心主任；2021 年 1 月至 2022 年 11 月，任中国财政科学研究院（原财政
部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022 年 12 月至今，为
中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心
首席专家、研究员。




                                     7
议案三

             关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司监事会现进行换届选举，组建公司第五届监事会。
    根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事
2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监
事会提名刘景达先生、张欢女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
    上述候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本
次换届完成后，公司第五届监事会的任期自股东大会审议通过本次换届事项之日
起三年。
    以上议案，请予以审议。



                                                    能科科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 26 日




附：候选人简历

    刘景达：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2007
年-2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009
年-2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年至今任职能
科科技新能源事业部总经理；2017 年 4 月至今任能科科技监事会主席。
    张欢：女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7
月-2021 年 5 月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源
总监、人力资源助理副总裁；2021 年 10 月至今担任能科科技股份有限公司人力
资源部副总经理。2022 年 12 月至今任能科科技监事。



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