证券代码：603859           证券简称：能科科技          公告编号：2023-013


                       能科科技股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
通知于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2023 年 5 月
10 日 15:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事
3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

   （一）、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

   经审核，候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定，
同意提名刘景达先生、张欢女士为第五届监事会股东代表监事候选人并提交股东
大会参加换届选举。本次换届完成后，公司第五届监事会的任期自股东大会审议
通过本次换届事项之日起三年。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。


                                                   能科科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 5 月 11 日