证券代码：603859          证券简称：能科科技           公告编号：2023-025


                    能科科技股份有限公司
  2021 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第三次持
有人会议（以下简称“会议”）于 2023 年 7 月 31 日上午十一点在北京市海淀区
中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议由 2021 年员工持股计划管理委员会原主任张冬先生指定管理委员会委员阴向
阳先生召集和主持，出席本次会议的持有人持有员工持股计划份额 360 万份，占
公司员工持股计划持有人当前所持份额的 100%，符合公司员工持股计划的相关
规定。
    二、会议审议情况
    经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于补选公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员及主
任的议案》
   鉴于公司 2021 年员工持股计划管理委员会原主任张冬先生已辞任，不再担
任管理委员会主任和委员。根据《能科科技股份有限公司 2021 年员工持股计划
管理办法》 的有关规定，选举侯海旺先生为 2021 年员工持股计划管理委员会主
任和委员，与第一次持有人会议选举产生的阴向阳先生、涂金先生共同组成 2021
年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 360 万份，占出席持有人会议的持有人当前所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。


    特此公告。
能科科技股份有限公司
              董事会
     2023 年 8 月 1 日