证券代码：603871         证券简称：嘉友国际           公告编号：2023-052



                   嘉友国际物流股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2023 年第三季度报告》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《2023 年第三季度报告》。
    2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事雷桂琴女士回避表决。
    表决结果：通过。
    独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》。
    3、关于变更注册资本的议案
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
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    本议案需提交股东大会审议。
    4、关于修订《公司章程》的议案
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程修
订对照表》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 27 日




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