证券代码：603871         证券简称：嘉友国际           公告编号：2023-053



                   嘉友国际物流股份有限公司
               第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2023 年 10 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 10
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《2023 年第三季度报告》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公
司报告期的经营成果和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见《2023 年第三季度报告》。
    2、关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见《关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》。
    特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
       2023 年 10 月 27 日