嘉友国际物流股份有限公司独立董事专门会议
    关于第三届董事会第十四次会议有关事项的审议意见


    嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开独立
董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体
独立董事共同推举，会议由张兮先生召集和主持。
    经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过《关于调整 2023 年度日常关
联交易预计金额的议案》，一致同意公司将与紫金矿业集团股份有限公司及其下
属企业之间 2023 年度日常关联交易预计金额由 10,000 万元调整为 26,000 万元。
    本次会议形成意见如下：本次调整 2023 年度日常关联交易预计金额是公司
根据经营发展需要进行的合理调整，公司与关联人及其下属企业之间的日常关联
交易将遵循合理公允的定价原则，在公平互利的基础上开展，不会影响公司的独
立性，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。




                                                嘉友国际物流股份有限公司
                                                        独立董事专门会议
                                                        2023 年 10 月 27 日




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