证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2023-049
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五
       星铝业”）、公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福
       铝业”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保
       的金额为15,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供
       的担保余额为人民币41,219.58万元；本次公司为鼎福铝业担保的金额
       为5,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余
       额为人民币0.00万元；
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
    为满足五星铝业、鼎福铝业日常经营需要，需向上海浦东发展银行股份有限
公司杭州临平支行（以下简称“浦发银行”）申请流动资金贷款等，公司分别为
五星铝业、鼎福铝业提供金额为人民币 15,000.00 万元、5,000.00 万元的最高
额连带责任保证。
    （二）担保事项履行的内部决策程序

    经2022年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2022年5月27日召开
的2021年年度股东大会审议通过《关于对公司2022年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2022年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2022-048）。
    二、被担保人基本情况
    （一）五星铝业
    公司名称：杭州五星铝业有限公司
    成立日期：2007年06月21日
    注册资本：伍亿元整
    法定代表人：周贤海
    住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
    经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎
焊铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主要财务数据：截止2022年12月31日，五星铝业总资产为341,428.53万元，
净资产128,581.68万元，总负债212,846.85万元；2022年营业收入为626,754.43
万元，净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    （二）鼎福铝业
    公司名称：杭州鼎福铝业有限公司
    成立日期：2006年12月28日
    注册资本：8,350.00万元人民币
    法定代表人：周贤海
    住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
    经营范围：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：
本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政
法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措
施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主要财务数据：截止2022年12月31日，鼎福铝业总资产为76,223.34万元，
净资产34,482.71万元，总负债41,740.63万元；2022年营业收入为430,272.04万
元，净利润7,180.08万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    （一）公司为五星铝业担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币15,000.00万元
    3、担保期限：为合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依
照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
    （二）公司为鼎福铝业担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：不超过人民币5,000.00万元
    3、担保期限：为合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依
照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。
    四、董事会意见
    五星铝业、鼎福铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运
作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于五星
铝业、鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财
务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司
未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带
来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为
174,449.25万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为174,449.25万
元，占公司最近一期经审计净资产的27.67%。
   截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


   特此公告。


                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                   董事会
                                                2023年5月17日