证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2023-071
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎
       福铝业”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎福铝业担保
       的金额为20,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎福铝业实际提供
       的担保余额为人民币0.00万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
     为满足鼎福铝业日常生产经营需要，向兴业银行股份有限公司杭州临平支
行（以下简称“兴业银行”）申请流动资金贷款等，公司为鼎福铝业提供金额为
人民币 20,000.00 万元的最高额连带责任保证。
    （二）担保事项履行的内部决策程序

    经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召
开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2023-030）。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：杭州鼎福铝业有限公司
    成立日期：2006年12月28日
    注册资本：8,350.00万元人民币
    法定代表人：周贤海
    住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
    经营范围：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：
本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政
法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措
施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主要财务数据：截止2022年12月31日，鼎福铝业总资产为76,223.34万元，
净资产34,482.71万元，总负债41,740.63万元；2022年营业收入为430,272.04万
元，净利润7,180.08万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    公司为鼎福铝业向兴业银行融资担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币20,000.00万元
    3、担保期限：为主合同项下所担保的债务每笔融资分别计算保证期间，每
笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
    鼎福铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为
保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎福铝业的良性
发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告
[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为
163,252.20万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为163,252.20万
元，占公司最近一期经审计净资产的25.90%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。


                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2023年6月10日