证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2023-075
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为境外子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司境外子公司鼎亨新材料有限公司（以下简称“鼎亨
       新材”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎亨新材担保
       的金额为5.10亿泰铢及2,500万美金，截止目前公司及子公司为鼎亨新
       材实际提供的担保余额为人民币19,594.21万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
     为满足鼎亨新材日常生产经营需要，向 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED 申请流动资金贷款等，公司为鼎亨新材提供金额为 5.10 亿泰铢及 2,500
万美金的被担保债务承担连带责任保证。近日，公司已取得国家外汇管理局镇江
市中心支局备案登记。
    （二）担保事项履行的内部决策程序

    经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召
开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年度对外担保授权的议案》，
本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批
及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露
媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权的
公告》（公告编号：2023-030）。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：鼎亨新材料有限公司
    成立日期：2018年09月12日
    注册资本：27.1781亿泰铢
    法定代表人：陈魏新、高广荣
    住所：泰国罗勇府布拉登县玛部央彭区六村7/430号
    经营范围：铝箔的生产及销售。
    主要财务数据：截止2022年12月31日，鼎亨新材总资产为113，235.01万元，
净资产59,563.35万元，总负债53,671.66万元；2022年营业收入为294,198.69万
元，净利润4,114.64万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司境外子公司。
    三、担保协议的主要内容
    公司为鼎亨新材向BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED融资担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额5.10亿泰铢及2,500万美金
    3、担保期限：担保至2050年6月29日
    四、董事会意见
    鼎亨新材为公司境外子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为
保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎亨新材的良性
发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告
[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为
171,247.42万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为171,247.42万
元，占公司最近一期经审计净资产的27.16%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。


                                      江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2023年6月30日