证券代码：603876          证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-135
债券代码：113534          债券简称：鼎胜转债



              江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
              第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
   2023年12月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2023年12月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长王诚先
生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有
关法律法规的规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
   经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
       1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于2022年限制
性股票激励计划中因16名首次授予部分激励对象已离职，公司董事会拟对上述
激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计16.9776万股进行回购注
销。
   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能
源材料股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》。
表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


特此公告。


                                   江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                               董事会
                                           2023年12月19日