证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2023-045
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,399,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.1112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程
序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司新任董事候选人朱
伟先生、公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
6、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 277,541,116 96.9071 8,858,025 3.0929 0 0.0000
7、 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主
体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会批准股东免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,109,428 88.7603 8,877,925 11.2397 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 277,541,116 96.9071 8,858,025 3.0929 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,129,328 88.7855 8,858,025 11.2145 0 0.0000
12、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度考评及薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
22、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 281,747,459 98.3758 4,651,682 1.6242 0 0.0000
23、 议案名称：关于增补朱伟先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
24、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
25、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 286,399,141 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
26、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,439,401 97.9190 5,959,740 2.0810 0 0.0000
27、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,439,401 97.9190 5,959,740 2.0810 0 0.0000
28、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,439,401 97.9190 5,959,740 2.0810 0 0.0000
29、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,439,401 97.9190 5,959,740 2.0810 0 0.0000
30、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,439,401 97.9190 5,959,740 2.0810 0 0.0000
31、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 280,439,401 97.9190 5,959,740 2.0810 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于公司符 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
合向特定对
象发行股票
条件的议案
2.01 发行股票的 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
种类及面值
2.02 发行方式和 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
发行时间
2.03 发行对象及 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
认购方式
2.04 定价基准日、 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
发行价格及
定价原则
2.05 发行数量 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
2.06 限售期 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
2.07 募集资金规 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
模及用途
2.08 上市地点 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
2.09 本次发行前 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
公司滚存未
分配利润的
安排
2.10 本次向特定 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
对象发行股
票决议有效
期
3 关于公司向 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
特定对象发
行股票预案
的议案
4 关于公司向 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
特定对象发
行股票方案
论证分析报
告的议案
5 关于公司向 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
特定对象发
行股票募集
资金使用可
行性分析报
告的议案
6 关于前次募 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
集资金使用
情况专项报
告的议案
7 关于向特定 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
对象发行股
票摊薄即期
回报及采取
填补措施及
相关主体承
诺事项的议
案
8 关于公司与 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
特定对象签
署附条件生
效的股份认
购协议暨关
联交易的议
案
9 关于提请股 25,673,928 74.3055 8,877,925 25.6945 0 0.0000
东大会批准
股东免于发
出要约的议
案
10 关于《公司未 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
来三年股东
回 报 规 划
（ 2023 年 -
2025 年）》的
议案
11 关于提请公 25,693,828 74.3630 8,858,025 25.6370 0 0.0000
司股东大会
授权董事会
及董事会授
权人士办理
本次向特定
对象发行股
票相关事宜
的议案
16 2022 年度内 34,551,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部控制评价
报告
17 关于公司董 34,551,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事 、 监 事
2022 年度考
评及薪酬确
认的议案
18 2022 年度利 34,551,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案
19 关于续聘会 34,551,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所
的议案
20 关于 2023 年 34,551,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度为子公司
提供融资担
保额度的议
案
22 关于使用部 29,900,171 86.5370 4,651,682 13.4630 0 0.0000
分闲置自有
资金进行现
金管理的议
案
23 关于增补朱 34,551,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
伟先生为公
司董事的议
案
24 关于回购注 34,551,853 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
销部分限制
性股票的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、24、25 为特别决议议案，获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、参会关联股东张江平、太平鸟集团有限公司已对议案 1、2、3、4、5、7、8、
9、11 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、毛卫
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议