证券代码：603877           证券简称：太平鸟            公告编号：2023-062
债券代码：113627           债券简称：太平转债



             宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票


    一、董事会会议召开情况
    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议的书面通知于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于
2023 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见 2023 年 7 月 1 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。


    三、上网公告附件
    公司独立董事对本次会议议案发表了同意的独立意见。
特此公告。


             宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                  2023 年 7 月 1 日