证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-019
广州金域医学检验集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,810,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.8077
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,800,367 99.9962 10,300 0.0038 0 0.0000
5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘
要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,674,967 99.9506 39,000 0.0141 96,700 0.0353
6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机
构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 273,328,579 99.4606 1,121,219 0.4079 360,869 0.1315
7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管
理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,611,319 89.0108 27,274,456 9.9248 2,924,892 1.0644
8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2022 年
度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,611,319 89.0108 27,274,456 9.9248 2,924,892 1.0644
9、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订
《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 274,800,367 99.9962 10,300 0.0038 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
广州金域医学检验
集团股份有限公司 163,598, 0.000
4 99.9937 10,300 0.0063 0
2022 年度利润分配 958 0
预案
广州金域医学检验
集团股份有限公司
162,127, 1,121,2 0.220
6 关于续聘 2023 年度 99.0941 0.6853 360,869
170 19 6
审计机构和内控审
计机构的议案
广州金域医学检验
集团股份有限公司
关于确认公司董
133,409, 27,274, 16.670 2,924,89 1.787
7 事、高级管理人员 81.5417
910 456 4 2 9
2022 年 度 薪 酬 及
2023 年度薪酬方案
的议案
8 广州金域医学检验 133,409, 81.5417 27,274, 16.670 2,924,89 1.787
集团股份有限公司 910 456 4 2 9
关于确认公司监事
2022 年 度 薪 酬 及
2023 年度薪酬方案
的议案
广州金域医学检验
集团股份有限公司
163,598, 0.000
9 关于变更注册资本 99.9937 10,300 0.0063 0
958 0
暨修订《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案 4、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3.本次会议议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日