证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2023-033



              广州金域医学检验集团股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经
全体监事一致同意豁免会议通知期限，会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、 广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，
本次会议及其决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分
股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》
    表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回避表决；经其他 1 名非
关联监事表决，1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因可表决人数不足，无法形成决
议，监事会同意将该议案提交股东大会审议。
    公司出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易具体内容
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验
集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联
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交易的公告》（公告编号：2023-034）。




    特此公告。




                                 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 12 日




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