证券代码：603882         证券简称：金域医学          公告编号：2023-038


           广州金域医学检验集团股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日


(二)   股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼


(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             155,694,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              33.3176
份总数的比例（%）


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股
      权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案


     审议结果：通过
表决情况：
                               同意                          反对                         弃权
     股东类型
                        票数          比例（%）       票数          比例（%）      票数      比例（%）

       A股           132,065,660      84.8235     23,614,220        15.1670      14,700          0.0095




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                                 同意                         反对                       弃权

案                          票数          比例（%）      票数          比例（%）    票数          比例
          议案名称
序                                                                                               （%）

号

1      广州金域医学检   101,184,755       81.0686     23,614,220       18.9195     14,700        0.0119

       验集团股份有限

       公司关于出售全

       资子公司部分股

       权及放弃增资优

       先认购权暨关联

       交易的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、本次会议议案 1 涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，关联股
东梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、
广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有
限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）及广州鑫鸿域投资咨询合
伙企业（有限合伙）、广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人已回
避表决；
2、本次会议议案 1 获通过，并对中小投资者进行了单独计票。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所


律师：程劲松、陈凯


2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。




特此公告。




                                 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 29 日