证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2023-054



           广州金域医学检验集团股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议由监事会主席陈
永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公
司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第三季度报
告》
    经审议，监事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2023 年
第三季度报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的 2023 年
日常关联交易预计额度由 20,200 万元调整至 27,200 万元。具体内容详见公司同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份
有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2023-
055）。
    表决结果：3 票同意，占公司全体监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 28 日




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