证券代码：603886         证券简称：元祖股份        公告编号：2023-024


                   上海元祖梦果子股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
   上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议（以下简称“会议”）于2023年6月16日10:00以现场与视讯方式召开，会议通
知及会议材料于2023年6月9日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。
   本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事1名，视讯出
席董事8名（董事张秀琬、董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事肖淼、
董事王名扬、董事黄彦达、董事王世铭以视讯方式出席本次会议）。本次董事会
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于审议变更董事会秘书的议案》
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
    1、元祖股份第四届董事会第八次会议决议；
    2、元祖股份第四届董事会第八次会议记录。


    特此公告。


                                     上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 19 日




                                                                        1