证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2023-038
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23 转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,645,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 35.6790
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,645,056 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 144,380,880 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 12,264,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 249,960 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 12,014,216 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 关于 2022 年度 1,868,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案
的议案
7 关于续聘立信 1,868,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所
(特殊普通合
伙 ) 为 公 司
2023 年度审计
机构的议案
8 关于确认公司 1,868,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年 度 董
事、高级管理
人员薪酬的议
案
10 关于拟向相关 1,868,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金融机构申请
综合授信额度
的议案
11 关于授权公司 1,868,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为子公司提供
担保额度的议
案
12 关于向银行申 1,868,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
请办理远期结
汇/售汇交易
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包
含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的第 1-5,7-12 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的
股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：陈洋洋、王登佩
2、 律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件
的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议