证券代码：603890         证券简称：春秋电子          公告编号：2023-040
债券代码：113577         债券简称：春秋转债
债券代码：113667         债券简称：春23 转债

                   苏州春秋电子科技股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日
举行了公司第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）。
    根据《公司章程》的规定，在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不
受董事会召开 3 日前通知时限的限制，本次会议通知于 2023 年 5 月 31 日以书面
方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长
薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开以及
参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于不向下修正“春秋转债”转股价格的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于“春秋转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2020 年 4 月 14
日至 2026 年 4 月 13 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较
大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内
在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十四次会议审
议通过，公司董事会决定不向下修正“春秋转债”的转股价格。从 2023 年 6 月
2 日（交易日）起重新开始计算，若再次触发“春秋转债”转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“春秋转债”转股价格的向下
修正权利。
    2、审议通过了《关于不向下修正“春 23 转债”转股价格的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    董事薛革文、陆秋萍、熊先军、薛晨辉因持有“春 23 转债”故回避表决。
    鉴于“春 23 转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2023 年 3 月 17
日至 2029 年 3 月 16 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较
大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司
的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内
在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十四次会议审
议通过，公司董事会决定不向下修正“春 23 转债”的转股价格。从 2023 年 6
月 2 日（交易日）起重新开始计算，若再次触发“春 23 转债”转股价格向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“春 23 转债”转股价格
的向下修正权利。


    特此公告。




                                     苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 6 月 2 日