证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-019
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,237,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.7056
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事郭黎明先生、独立董事袁英红女士因工
作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李泽丽女士因个人原因未能出席；
3、 董事会秘书甘国强先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 45,400 0.0211 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 45,400 0.0211 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 15,300 0.0071 30,100 0.0140
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 15,300 0.0071 30,100 0.0140
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,237,191 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 15,300 0.0071 30,100 0.0140
7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
7.01、 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,377,930 99.2932 45,400 0.7068 0 0.0000
7.02、 议案名称：《关于确认沈竣宇先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,377,930 99.2932 45,400 0.7068 0 0.0000
7.03、 议案名称：《关于确认郭黎明先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
7.04、 议案名称：《关于确认李胜兰女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
7.05、 议案名称：《关于确认袁英红女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
7.06、 议案名称：《关于确认李新航先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
9.00、《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》
9.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
9.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
9.03、议案名称：《关于确认张亚男女士 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,221,891 99.9928 15,300 0.0072 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 15,300 0.0071 30,100 0.0140
11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 45,400 0.0211 0 0.0000
12、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,191,791 99.9789 15,300 0.0071 30,100 0.0140
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2022 年
5 度利润分配的预 6,409,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于公司 2022 年
15,3 30,1
6 度内部控制评价 6,364,430 99.2917 0.2386 0.4697
00 00
报告
关于确认沈汉标
45,4
7.01 先生 2022 年度薪 6,364,430 99.2917 0.7083 0 0.0000
00
酬的议案
关于确认沈竣宇
45,4
7.02 先生 2022 年度薪 6,364,430 99.2917 0.7083 0 0.0000
00
酬的议案
关于确认郭黎明
15,3
7.03 先生 2022 年度薪 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
00
酬的议案
关于确认李胜兰
15,3
7.04 女士 2022 年度薪 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
00
酬的议案
关于确认袁英红
15,3
7.05 女士 2022 年度薪 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
00
酬的议案
关于确认李新航
15,3
7.06 先生 2022 年度薪 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
00
酬的议案
关于公司董事、
高级管理人员 15,3
8 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
2023 年度薪酬标 00
准的议案
关于确认李泽丽
15,3
9.01 女士 2022 年度薪 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
00
酬的议案
关于确认郭继荣
15,3
9.02 先生 2022 年度薪 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
00
酬的议案
关于确认张亚男
15,3
9.03 女士 2022 年度薪 6,394,530 99.7613 0.2387 0 0.0000
00
酬的议案
关于公司监事
15,3 30,1
10 2023 年度薪酬标 6,364,430 99.2917 0.2386 0.4697
00 00
准的议案
关于公司及子公
司向银行申请综 45,4
11 6,364,430 99.2917 0.7083 0 0.0000
合授信额度的议 00
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》属于特别决议，
获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、议案 7.01、7.02，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：董紫薇、朱宝成
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、 国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日