证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-089
江苏龙蟠科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技
股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,528,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.7229
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师夏斌斌、黎健强列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,087,376 99.4009 1,441,038 0.5991 0 0.0000
8、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构
综合授信额度提供关联担保的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 905,324 38.5842 1,441,038 61.4158 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,889,918 99.6047 7,500 0.3953 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,503,714 99.9897 24,700 0.0103 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 239,087,376 99.4009 1,441,038 0.5991 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,520,914 99.9969 7,500 0.0031 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
212,662,195 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
23,618,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
4,240,070 99.8234 7,500 0.1766 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
1,039,637 99.2838 7,500 0.7162 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
3,200,433 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2022 年度利
6 3,353,346 99.7768 7,500 0.2232 0 0.0000
润分配预案的议案》
《关于向金融机构申请
综合授信额度及为综合
7 1,919,808 57.1228 1,441,038 42.8772 0 0.0000
授信额度内融资提供担
保的议案》
《关于控股股东与实际
控制人为公司及其下属
8 公司申请金融机构综合 18,600 1.2743 1,441,038 98.7257 0 0.0000
授信额度提供关联担保
的议案》
《关于公司 2022 年度日
常关联交易执行情况及
9 1,452,138 99.4862 7,500 0.5138 0 0.0000
2023 年度日常关联交易
预计的议案》
《关于公司 2022 年度募
10 集资金存放及实际使用 3,353,346 99.7768 7,500 0.2232 0 0.0000
情况的专项报告的议案》
《关于公司使用部分闲
11 置募集资金及自有资金 3,336,146 99.2651 24,700 0.7349 0 0.0000
进行现金管理的议案》
《关于公司 2023 年度董
12 事、监事、高级管理人员 1,919,808 57.1228 1,441,038 42.8772 0 0.0000
薪酬方案的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向
15 3,353,346 99.7768 7,500 0.2232 0 0.0000
特定对象发行股票的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 至议案 12、议案 15 对中小投资者单独计票。
2、议案 6 至议案 9、议案 15 为特别表决议案，除议案 8 外，均获得出席本次会
议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
3、议案 8 关联股东石俊峰、朱香兰、南京贝利创业投资中心（有限合伙）回避
表决；议案 9 关联股东石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇、南京贝利创业投资中心
（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：夏斌斌、黎健强
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大
会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现
场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
