证券代码：603906           证券简称：龙蟠科技         公告编号：2023-101


                        江苏龙蟠科技股份有限公司
                    第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
   下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 6 月 21 日以书面或电话方式通知公司
   全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 6 月 30 日以现
   场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
   公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会
   议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


          二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
          1、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香
   港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
       具体内容请详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站
   （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发
   行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》
   （公告编号：2023-104）。
       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
          2、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请

                                        1
文件的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公
司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-103）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于新增期货套期保值额度及品种的议案》
    具体内容请详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于新增期货套期保值额度及品种的
的公告》（公告编号：2023-105）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件
    第四届董事会第八次会议决议


    特此公告。


                                         江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 7 月 1 日




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