证券代码：603906          证券简称：龙蟠科技          公告编号：2023-113


                        江苏龙蟠科技股份有限公司
                    第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          一、董事会会议召开情况
       江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以
   下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 7 月 28 日以书面或电话方式通知公司
   全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 8 月 2 日以现
   场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
   公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会
   议。
       公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
   会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
   《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。


          二、董事会会议审议情况
       公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
          1、审议通过《关于公司投资建设新项目及累计对外投资的议案》
       具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所官方网站
   （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于投资
   建设新项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2023-116）。
       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
          2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
       具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所官方网站
   （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更

                                        1
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-115）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第六次临时股东大会，具体内容
请详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时
股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件
    第四届董事会第九次会议决议


    特此公告。


                                           江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 3 日




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