证券代码：603908          证券简称：牧高笛           公告编号：2023-041



               牧高笛户外用品股份有限公司
           第六届董事会第十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。



    一、董事会会议召开情况
    牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于2023年8月29日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召
开，本次会议的通知已于2023年8月19日通过邮件的方式传达全体董事，会议应
出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由
董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    为公允地反映了 2023 年半年度的财务状况和经营成果，根据《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年
修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司严格按照《企业会
计准则》及有关规定规范运作，在此基础上编制了公司 2023 年半年度报告全文
及摘要。
    具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格
式指引编制的规定，董事会审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-037）。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有
限公司的资金实力和综合竞争力，同意公司拟以债转股的方式对其增资 6,000 万
元人民币，其中注册资本增加 2,500 万元，资本公积增加 3,500 万元。
    具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及指定媒体的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   （四）审议通过《关于补选独立董事的议案》
    为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名与薪酬考核
委员会审核，同意提名曹海江先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期至
股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。曹海江先生被选
举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员，任期
与独立董事任期一致。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》
（公告编号：2023-039）。

    表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2023 年第一次临时
股东大会。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：该议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                        牧高笛户外用品股份有限公司董事会
                                                          2023 年 8 月 30 日