证券代码：603909          证券简称：建发合诚          公告编号：2023-052



               建发合诚工程咨询股份有限公司
               关于变更签字注册会计师的公告

     董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
 召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊
 普通合伙）为公司（含下属子公司）2023 年度财务审计和内部控制审计机构。具
 体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《建发合诚第四届董事会第十五次会
 议决议公告》（公告编号：2023-009）及《建发合诚关于续聘 2023 年度审计机构
 的公告》（公告编号：2023-016）。前述议案经提交公司 2022 年年度股东大会审
 议通过。

     一、签字会计师变更情况

     近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更建发合
 诚工程咨询股份有限公司 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的
 告知函》，该所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原安排项目合伙
 人谭哲先生、注册会计师侯璟怡女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。
 鉴于原委派的项目合伙人及签字注册会计师谭哲先生担任项目合伙人或其他签
 字注册会计师累计达到五年，出于保持独立性定期轮换的考虑，现指派合伙人谭
 红旭先生接替谭哲先生作为项目合伙人及签字注册会计师，负责公司 2023 年度
 财务报表和内部控制审计，继续完成相关工作。综上，公司 2023 年度财务及内
 控审计签字注册会计师由谭哲、候璟怡变更为谭红旭、候璟怡。

     二、变更后签字会计师情况介绍

     项目合伙人及签字注册会计师谭红旭先生：1995 年成为注册会计师，1998
年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年签署上市公司审计报告数
量为 1 家。

    谭红旭先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，亦不存在可能影响独立性的情
形。

    本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度
财务审计和内部控制审计工作产生影响。



    特此公告。



                                         建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二三年十一月二十八日